Nous contrôlons très attentivement chaque crédit documentaire et encaissement documentaire impliquant une partie russe, biélorusse ou ukrainienne (bénéficiaire, banque du bénéficiaire, port, navire...).
Si une ou plusieurs parties concernées figurent sur une liste de sanctions de l'UE, des États-Unis, des Nations-Unies ou du Royaume-Uni, la transaction sera refusée.
Si aucune des parties n'est sanctionnée et si Belfius estime qu'il n'y a pas eu d'infraction à un embargo, la transaction peut, en principe, se poursuivre. En principe, parce que certaines autres circonstances peuvent également amener Belfius à refuser la transaction, comme, par exemple, toute sanction future attendue ou annoncée.